峆一药业(430478) - 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书的公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-001 安徽峆一药业股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 安徽监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 流程不规范等问题。 2.采购管理不规范。采购审批缺少采购计划审批表、书面询价记录、供应商 盖章的报价单等材料。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对安徽峆一药业股份有限公司采取责令改正措施并 对董来山采取出具警示函措施的决定》 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 安徽峆一药业股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 董来山 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 | 涉嫌违规事项类别： 公司违反了《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7 号)第五条、 第三十六条有关规定。 二、主要内容 （一）涉嫌违规事实： 1.合同管理不规范。部分合同存在审批程序不完备、合同形式不完备、签署 收到日期：202 ...