博迅生物(836504) - 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-072 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征询 候选人本人意见后，公司董事会提名吕明杰先生、刘凇廷先生、刘燕女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起生效。 经资格审查，上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信 联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 ...