博迅生物(836504) - 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-037 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吕明杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会于 2024 年 3 月 15 日召开第十六次董事会会议,会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权 ...