万德股份(836419) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-034 西安万德能源化学股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 2024年，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2024年度履职情况报告如 下。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，2024年1月1日至2024年12月 31日分别为独立董事郭随英、独立董事王满仓、非独立董事党土利，其中召集人 由具有会计专业资格的独立董事郭随英担任。审计委员会的全部成员均具有胜任 审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 1、2024 年 4 月 7 日召开了第四届董事会审 ...