纳科诺尔(832522) - 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-085 《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生 产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作 细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作， 公司于2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事 ...