纳科诺尔(832522) - 董事会议事规则

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-200 董事会议事规则 第一章 总则 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、相关规范性文件和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...