纳科诺尔(832522) - 董事会战略委员会工作细则

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-212 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会战略委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。战略委员会设主任 委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任委员负责召集、主持委员会工作。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公 ...