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凯华材料(831526) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码:831526 证券简称:凯华材料 公告编号:2025-019 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性,承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律 责任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开3次会议,具体情况如下: | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 审计委员会第 | 2024年4月 | 《董事会审计委员会2023年度履职情 况报告》 《关于2023年年度报告及摘要的议 | 审议通过 | | | 12日 | 案》 | 审议通过 | | 二次会议 | | | | | | | 《关于2023年年度审计报告的议案》 | 审议通过 | 1 | | | 《关于<天津凯华绝缘材料股份有限 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 公司2023年度非经营性资金占用及其 | 审议通过 | | | | 他关联资金往来的专项说明>的议案》 | ...