凯华材料(831526) - 2023年第二次职工代表大会决议公告

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-064 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次职工代 表大会于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 30 人， 实到职工代表 29 人，会议由高卫国先生主持。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举刘艳娥女士为公司第四届监事会职工代表监事的 议案》 经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举刘艳娥女士为公司第 四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与前述非职工代表监事 的任期一致。本议案无需提交股东大会审议 ...