凯华材料(831526) - 关于选举董事会审计委员会委员的公告

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-066 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月1日召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 三、备查文件 经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议》 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事 委员为符合有关规定的会计专业人士。 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：宋顺林、段东梅、 任志成为董事会审计委员会委员，其中宋顺林为会计专业人士的独立董事，担任 审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任 期届 ...