凯华材料(831526) - 广发证券股份有限公司关于天津凯华绝缘材料股份有限公司2022年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告

广发证券股份有限公司关于 天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为天津 凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据北京证券交易所 (以下简称"北交所")发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工 作的通知》(北证办发[2022]62 号)及公司治理专项自查及规范活动的要求，对 凯华材料 2022 年度公司治理专项自查及规范活动开展了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 2022 年度，公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以 及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程。 公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则。 公司已建立《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制 度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披 露管理制 ...