凯华材料(831526) - 独立董事工作制度

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-091 天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引 1 号》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《天津凯华绝 ...