凯华材料(831526) - 独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见公告

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-069 天津凯华绝缘材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2023年9月1日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公 司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们本着谨慎的原则，基于独立 判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理及其他 高级管理人员事项发表如下独立意见： 一、经审阅任开阔先生、高卫国先生、周庆丰先生、郝艳艳女士个人履历， 未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员之情形；公司第四届董事会第一次会议所聘任人员资格符合 《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定； 二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程 ...