夜光明(873527) - 2022年度股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-018 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江夜光明光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江夜光明 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，表决 结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会 ...