夜光明(873527) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-039 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由尤加标先生、郑峰女士、方小桃先生三名成员组成， 三名委员均为独立董事，主任委员由具备会计资格的独立董事尤加标先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | - ...