夜光明(873527) - 中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司治理专项自查及规范活动核查报告

中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，中泰证券股份有限公司(以 下简称"中泰证券")对浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明")2022 年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下： 一、夜光明内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治 理约束机制相关情况 （一）内部制度建设 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 公司章程 | 是 | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | （二）机构设置 | 公司出现过董 ...