夜光明(873527) - 独立董事2022年度述职报告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-024 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为公司独立董事，我们按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有 限独立董事制度》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将 独立董事 2022 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | ...