夜光明(873527) - 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了 相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《浙江夜光明光电科技股份有限 公司章程》《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》的要求，现对公 司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下事前认可意见： 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关议案的事前认可意见 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事：郑峰、傅胜、方小桃 2023 年 4 月 17 日 一、《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计 机构的议案》的事前认可意见： 公司拟聘 ...