夜光明(873527) - 信息披露管理制度

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修订< 浙江夜光明光电科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决。 尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第三条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司董事会秘书为信息披露 事务负责人，公司应当将董事会秘书或信息披露事务负责人的任职及职业经历向 北交所报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职 责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。负 责信息披露管理事务的人员应列席公司的董事会和股东大会。 第二章 信息披露业务办理 第四条 信息披露业务的办理，应当通过北交所上 ...