无锡晶海(836547) - 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-120 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专 门会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人， 实到独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投 项目实施主体的议案》 经审阅，我们认为本次吸收合并全资子公司的程序合法、有 效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸 收合并，公司能更好地提高运营效率，有利于公司的生产经营及长 远发展，未损害公司及全体股东的利益。因吸收合并而引起的部分 募投项目实施主体变更并未实质影响公司募投项目的 ...