无锡晶海(836547) - 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-047 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专 门会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到 独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 经审阅，我们认为公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正 常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公 正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议 审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于向关联方出租办公场地的议案》 经审阅，公司本次拟与关联方进行的关联交易是基 ...