无锡晶海(836547) - 第四届监事会第四次会议决议

（一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-118 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》 1.议案内容： 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司"或 "无锡晶海")拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司 （以下简称"晶泓科技"）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资 格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均 ...