无锡晶海(836547) - 2024年第六次临时股东大会决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-107 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会 专门委员会委员的议案》非累积投票议案适用 1.议案内容： 公司独立董事陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职 务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会第二次会议审议，公司 现提名饶志明先 ...