无锡晶海(836547) - 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-099 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡晶海氨基酸股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，选举后董事会各专门会委员及主任委员名单如下： 董事会 上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，审计委员会 委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员 由公司董事长担任。 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独 立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、换届 ...