无锡晶海(836547) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 董事陈坚、李苒洲和董事李松年，其中独立董事李苒洲为主任委员。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整第三届董事会审计 ...