雅达股份(430556) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-031 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以直接送达或电子邮 件方式发出 5.会议主持人：王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事及候任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 一名。公司董事长由董事会全体董事的过半数选举产生，任期 ...