雅达股份(430556) - 第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-017 广东雅达电子股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 21 日以直接送达或电子邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名王煌英先生、邓大智先生、袁晓楠先 生和刘华浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任 期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 上述非 ...