雅达股份(430556) - 第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2023-069 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》 （一）审议通过《关于制定<董监高持股变动管理办法>的议案》 1.议案内容： 为规范广东雅达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《北京证券交易所上市规则（试行）》、 1 / 3 1.会议召开时间：202 ...