天润科技(430564) - 第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-016 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《陕西天润 ...