天润科技(430564) - 独立董事任命公告

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-072 陕西天润科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名李勃昕先生、马晨先生、 王进先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日。 提名李勃昕先生、马晨先生、王进先生为公司独立董事，任职期限至第四 届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司独 立董 ...