天润科技(430564) - 董事会制度

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-005 陕西天润科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法 规、 ...