坤博精工(873570) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-136 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。本次修订的制度包括《股 东大会制度》、《董事会制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《利 润分配管理制度》、《承诺管理制度》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出 5. ...