坤博精工(873570) - 董事会专门委员会工作制度

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-129 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 第三条 董事会战略与投资委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略与投资委员会的人员组成： （一）战略与投资委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事， 委员会成员人数为三人。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司）战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专 ...