坤博精工(873570) - 董事会秘书工作细则

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2023-126 浙江坤博精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司制度的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它 高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、 董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 ...