国航远洋(833171) - 第八届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-038 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电子邮件和通讯 方式发出 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的公告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事周健、江启发、林跃武对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的相关规定。 （二）会议出席 ...