国航远洋(833171) - 第八届董事会第五次临时会议决议公告

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-007 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：上海 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件和通讯方式发 出 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 详 见 公 司 于 1 月 16 日在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）刊登的本议案公告。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟 ...