国航远洋(833171) - 关于拟修订《公司章程》公告

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十条 董事会制定董事 | 第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会 | | 会议事规则，明确董事会的职 | 的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事 | | 责，以及董事会召集、召开、表 | 会运作机制，报股东大会批准，并作为章程附件。 | | 决等程序，规范董事会运作机 | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略与可持续发 | | 制，报股东大会批准，并作为章 | 展委员会、薪酬与考核委员、审计委员会、提名委员会。 | | 程附件。 | 董事会专门委员和成员全部由董事组成；其中审计委员会 | | | 设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，其成员为 | | | 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数 | | | 且至少一名独立董事为会计专业人士；薪酬与考核委员会 | | | 独立董事应占多数，设主任委员（召集人）一名，由独立 | | | 董事担任；提名委员会独立董事应占多数，设主任委员（召 | | | 集人）一名，由独立董事担任；战略与可持续发展委员会 | | | 成员至少包括一名独立董事，设主任委员（召集人 ...