国航远洋(833171) - 2022年度内部控制自我评价报告

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-067 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 1 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大 缺陷认定情况，于内部控制报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财 ...