国航远洋(833171) - 公司治理制度（对外投资管理制度）

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-048 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于修改 <信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司的具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩 ...