国航远洋(833171) - 公司治理制度（董事会议事规则)

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-049 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于修改 <信息披露管理制度><对外投资管理制度><董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《福建国航远 洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 订本议事规 ...