康乐卫士(833575) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-119 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为提高募集资金使用效率，公司拟继续使用最高额度不超过 8,000 万元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资 金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募 集资金用途， ...