康乐卫士(833575) - 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-198 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合 ...