康乐卫士(833575) - 2023年第八次临时股东大会决议公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-134 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座 1402-1403 室会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事刘永江先生（代为履行董事长职务） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司代为履行董事会秘书职务人员出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 ...