康乐卫士(833575) - 中信证券股份有限公司关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见

中信证券股份有限公司 公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京康乐卫士生物 技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。本次拟发行的 股份数量不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），发行价格为每股人民币 41.28 元，募集资金不超过人民币 1,073,280,000.00 元（含人民币 1,073,280,000.00 元）。 公司于 2021 年 7 月 22 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定 向发行股票的批复》（证监许可[2021]2389 号），本次定向发行股份总额为 24,600,000 股，实际募集资金总额为人民币 1,015,488,000.00 元，扣减发行费用 （不含税）后募集资金净额为人民币 1,013,771,018.87 元，实际到账人民币 1,015,488,000.00 元，包含尚未划转的发行费用人民币 1,820,000.00 元（含税）。 上述募集资金于 2021 年 8 月 3 日到位，并经 ...