机科股份(835579) - 第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-127 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据最新关联交易情况及未来的关联交易预期，公司原预计的关联交易额度 中，部分关联单位的关联额度不能满足全年实际发生需要，现拟新增 2024 年度 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 预计日常关联交易。具体内容详见 ...