机科股份(835579) - 2023年年度股东大会决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-088 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 机科发展科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度 董事会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的议案》。2024 年 4 月 26 日，公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投 票 ...