机科股份(835579) - 2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-060 机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过 《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。2024 年 4 月 8 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告 编号：2024-059)。大会通知列明了本次股东大会的召集人、会议召开 ...