机科股份(835579) - 全资子公司投资建设综合楼的公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-069 机科发展科技股份有限公司 全资子公司投资建设综合楼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前 启动怀柔基地综合楼建设的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 根据公司未来发展规划需要，为满足公司智能输送及检测（工业母机）装备 研发中试生产基地（以下简称"怀柔基地"）配套设施、生产运营和基本生活保 障需求，公司全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司拟使用自筹资金在 怀柔基地投资 ...