机科股份(835579) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规则指引要求， 结合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会的 各委员在2024年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会成立于2024年4月，2024年7月完成换届。公司董事会 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成。第七届董事会审计委 员会成员为独立董事江轩宇、独立董事赵杰、董事秦书安，其中独立董事江轩宇 担任主任委员。第八届董事会审计委员会成员为独立董事董明志、独立董事鞠恩 民、董事白国林，其中独立董事董明志担任主任委员。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次 ...