机科股份(835579) - 关于拟修订《公司章程》的公告

机科发展科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-105 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司第七届董事会任期已于近日届满，公司拟进行董事会的换届选举工 作。为规范配套落实独立董事相关制度改革、进一步完善公司的治理结构，公司 董事会董事人数由七名增加至九名董事，其中独立董事人数由两名增加至三名。 三、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条 | 第一百〇七条 ...